Niedawno policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zidentyfikowali przypadek wyłudzenia kredytów przez właścicieli rodzinnych spółek działających w okolicach Warszawy. Sprawcy, w tym cztery osoby – w tym jedna kobieta, usłyszeli już zarzuty związane z tym przestępstwem. Kluczowe działania policji doprowadziły do odkrycia schematów oszustw, które miały na celu pozyskanie nieuczciwych korzyści finansowych.
Policjanci przeprowadzający czynności w jednej z instytucji bankowych zauważyli, że 47-letni mężczyzna starał się o kredyt obrotowy w wysokości 1 miliona złotych. Aby zwiększyć swoją wiarygodność, przedstawił podrobione dokumenty dotyczące dochodów, co zostało jednak szybko zweryfikowane przez funkcjonariuszy w Urzędzie Skarbowym. To ujawnienie nieprawidłowości zapoczątkowało dalsze śledztwo, które wykazało, że mężczyzna oraz jego bliscy dokonywali wcześniejszych oszustw, wyłudzając kredyty o wartości sięgającej 3,4 miliona złotych.
W wyniku dalszych działań policji ustalono, że członkowie rodziny nie tylko fałszowali dane spółek, ale również przedkładali nieprawdziwe informacje dotyczące finansów i rachunkowości w różnych bankach. Zatrzymanym postawiono zarzuty oszustwa, za co mogą otrzymać karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Aktualnie sprawa znajduje się w rękach prokuratury, która podejmuje dalsze kroki w tej kwestii.
Źródło: Policja Warszawa
Oceń: Rodzinne spółki zamieszane w oszustwa kredytowe na dużą skalę
Zobacz Także
